1- قانون حماية المستهلك: يتطلب من الشركة أن تتعامل بأمانة ونزاهة مع عملائها، وتوفر لهم المعلومات اللازمة حول الخدمات التي تقدمها والرسوم المترتبة عليها.
2- قانون مكافحة غسل الأموال: يتطلب من الشركة تنفيذ إجراءات محددة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تحديد هوية العملاء والتحقق من مصادر أموالهم.
3- قانون تنظيم العملة والنقد: يحدد متطلبات ترخيص شركة تحويل العملات، بما في ذلك تقديم تقارير مالية منتظمة والتزام بمتطلبات رأس المال المحددة.
4- قانون حماية البيانات: يتطلب من الشركة حماية بيانات العملاء بأمان وخصوصية، وتنفيذ إجراءات لمنع الوصول غير المصرح به لهذه البيانات.
5- قانون ضريبة الدخل: يتطلب من الشركة الالتزام بمتطلبات تقديم إقرارات ضريبية دورية ودفع الضرائب المترتبة عليها.
6- قانون العمل: يتطلب من الشركة الالتزام بمتطلبات حماية حقوق العاملين، بما في ذلك الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة.
7- قانون الملكية الفكرية: يتطلب من الشركة احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الاستخدام غير المصرح به للعلامات التجارية والأسماء التجارية والأعمال الفنية والأدبية.
8- قانون المسؤولية المدنية: يتطلب من الشركة الالتزام بمتطلبات المسؤولية المدنية، بما في ذلك تعويض العملاء عن أي خسائر تتكبدها بسبب أخطاء أو إهمال من جانب الشركة.
9- قانون الإعلانات: يتطلب من الشركة احترام متطلبات الإعلانات وعدم استخدام إعلانات مضللة أو غير دقيقة.
10- قانون العملات الرقمية: في حال كانت شركتك تعمل في مجال العملات الرقمية، فقد يلزم الالتزام بمتطلبات قوانين العملات الرقمية، مثل تنظيم العملات الرقمية وتحديد متطلبات الترخيص والإشراف على الشركات المتخصصة في هذا المجال.